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「股票之声」善林董事长自首,善林被查封欺骗投资人?

发布作者:王圣如2020-02-21 11:16:00栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

《「股票之声」善林董事长自首,善林被查封欺骗投资人?》简介:本文由:王圣如编辑-本文有1100个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟

  4月10日消息,善林金融董事长周伯云自首,善林公司目前已被查封,实控人周伯云投案自首,善林金融内部管理混乱,经历过疯狂扩张后,业务量不断缩减,且涉嫌欺骗投资人。互金行业乱象何时休?

  4月10日,善林金融上海办公室被警方查封的消息又引发了行业新一轮的讨论。

  公司主体为善林(上海)金融信息服务有限公司,成立于2013年,注册地在上海自贸区,注册资本人民币12亿元,唯一股东是自然人、公司董事长周伯云。该公司以线下理财起家,企查查资料显示,分支机构已达606家,覆盖两百多个城市。而现在已经形成线上线下多业务形态体系,旗下有善林宝、善林财富、亿宝贷(原为“幸福钱庄”)等数家平台。

  “实控人投案自首”

  通过综合各方消息,我们基本可以还原此次事件的始末:

  10日上午11时,上海市经侦数十人于10日上午11时左右进入善林金融总部,当天在岗的平台员工均被警方控制,不得与外界联系。直到下午6点左右,员工才被放出,并被告知善林金融总部已被查封,相关员工即日起解散,回家等待进一步消息。据相关媒体报道,经侦还带走了相关人事资料、技术资料等相关文件。

  被查封的原因一时众说纷纭,有人猜测是P2P或者新近区块链业务踩雷,有人表示或与创始人周伯云有关。雷锋网同时在网上发现一份流传的致员工公告,公告称这次是监管部门的一次严格检查,为期三到五天,并让工作人员做好安抚投资者的工作。

「股票之声」善林董事长自首,善林被查封欺骗投资人?

  不过一切猜测在今日上午尘埃落定。11点,上海市公安局浦东分局官方微博通报案情,“2020年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。”

  当雷锋网AI金融评论编辑下午到达善林位于浦东、占据了一整层的办公室时,看到了紧闭的正门和前台坐着的两位身着警服人员。对方称是经侦人员,案件情况可总结:以上网了解,他们并不比其他人更了解情况。目前该公司办公室拒绝任何人进入,并会有人守着,直到案情明晰。

  事件的后续影响也在进一步发酵中。

  昨日便有投资者指出理财端善林财富官网已经无法打开,客服电话无人接听。不过,截至雷锋网发稿,善林宝和亿宝贷官网还是能够正常查阅。

  另外,善林金融的资金存管银行已经冻结了公司账户的资金和系统功能。据独角金融今日报道,厦门国际银行的内部工作人员透露,“善林金融是目前厦门国际银行存款最大的平台,现在银行已经把剩余存款和系统功能先冻结了。”

  一位求职者向雷锋网AI金融评论感慨道,善林金融已经是一个不小的平台,这个事情一出,必然又将打击P2P行业,让他觉得“对行业有点灰心“。

  公开信息显示,截至2020年3月31日,善林财富累计交易总额已达55亿元;亿宝贷累计成交额近50亿,炒股余额8.5亿,累计出借人达5.5万人;善林宝累计成交额20.16亿,累计出借人9.2万人,炒股余额约2.27亿。

  值得关注的是,体量最大的善林财富业务量正在不断缩减。网贷之家统计发现,善林财富的借款金额以0-20万为主。值得注意的是,2020年10月、11月、12月在这一借款区间内的人数分别是175061人、238575人、129647人,而在2020年借款人数急剧下降,同一借款区间的人数在前三个月分别是3501人、1391人、1862人。

  负面新闻缠身

  事实上,与善林金融、实控人周伯云有关联的互金平台远不止总结:以上三个,还有目前已停业的微美贷、找理财网,以及直接或间接持股公司的产品如雪橙金服、广群金融、意真金融等。另外周伯云还曾是高通盛融财富投资集团有限公司的法人,旗下拥有鑫隆创投和善行创投两个互金产品。

  经历过野蛮生长期的互金行业一直掩藏着不少地雷。在善林此次事情发生前,实际上已经多次遭到来自监管的处罚和投资者、员工、媒体等各方面的质疑。

  比如,2015年,善林金融因“利用广告对商品或服务作虚假宣传,欺骗和误导消费者等”两次被上海市工商行政管理局处以总计65万元的罚款。

  据雷锋网AI金融评论了解,与此前倒台的e租宝相同,善林也很喜欢大手笔投入广告。它是中国女排高级赞助商,也曾在纽约时代广场LED广告、伦敦机场大屏幕投放广告。

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